محاضر اجتماعات مجلس الإدارة
| رقم المحضر | تاريخه | ملخص أهم القرارات |
| 1 | ||
| 2 | 05/08/1440 | قبول اعتذار رئيس مجلس الإدارة
ترشيح د. علي بن أحمد القحطاني رئيساً لمجلس الإدارة تعيين المشرف المالي تغيير اسم الجمعية فتح الحسابات البنكية |
| 3 | 15/09/1441 | التعاقد مع مستشار تنفيذي للجمعية
دعوة انعقاد الجمعية العمومية |
| 4 | 10/10/1441 | تعيين الأستاذ عبدالمجيد المهنا مديراً تنفيذياً |
| 5 | 15/05/1442 | اعتماد اللوائح والأدلة
اعتماد الموقع الرسمي للجمعية تعيين أمين صندوق |
| 6 | 29/10/1442 | اعتماد اللوائح والأدلة
اعتماد 8 أشخاص ليكونوا أعضاء عاملين في الجمعية العمومية دعوة انعقاد الجمعية العمومية تمديد فترة عمل المجلس التنفيذي |
| 7 | 30/02/1443 | إعادة استثمار المخرجات من المواد الإعلامية المنتجة من المستفيدين من برامج الجمعية، وتسويقها على الجهات الخيرية.
إسقاط عضوية 3 من أعضاء الجمعية العمومية إقامة ورشة عمل بخصوص الموارد المالية للجمعية ومناقشة طرق عمل وقف للجمعية والاستفادة من الفرص التي تدعم الاستدامة المالية للجمعية. |
| 8 | 04/04/1443 | اعتماد القرارات من الاجتماع السابق
دراسة احتياج الجمعية العمومية في كل جوانب ومجالات الجمعية واستثمار الموارد البشرية تحت هذه الجوانب إقامة جمعية عمومية |
| 9 | 18/04/1443 | تم تحديد مناصب أعضاء مجلس الإدارة الجديد |
| 10 | 09/09/1443 | أقر مجلس الإدارة تقرير المراجع المالي للعام 2021م، ووجه بدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لاعتماد التقرير المالي للعام 2021م |
| 11 | 29/11/1443 | تعيين الأستاذ عمر بن سعد القريشي مديراً تنفيذياً للجمعية ابتداءً من تاريخ 1/07/2022م.
تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة |
| 12 | 04/12/1443 | اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022م |
| 13 | 29/03/1444 | الاتفاق على عقد لقاء مخصص لمناقشة الخطة بحضور المستشار
الموافقة على اللائحة الأساسية والتوصية بعرضها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لاعتمادها موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي يوم الثلاثاء الموافق 15/11/2022 الساعة 4 عصرا |
| 14 | اعتماد اللوائح والسياسات التالية بالإجماع:
1- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة ومهام المجلس 2- اللائحة المالية للجمعية 3- الهيكل التنظيمي 4- دليل التطوع 5- سياسات الصرف للبرامج والأنشطة 6- سياسة الاستثمار 7- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب 8- سياسة التعامل مع المقبوضات 9- سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة 10- سياسة جمع التبرعات 11- لائحة اللجنة التنفيذية 12- لائحة المشتريات 13- لائحة الموارد البشرية 14- نظام الرقابة الداخلية ويتم مراجعتها خلال 6 أشهر من تاريخه، وإن كانت هنالك ملاحظات فيتم عقد اجتماع مجلس إدارة للتعديل
اعتماد تعيين ريان بن سعد المنديل محاسباً للجمعية بعد انتهاء مدة الفترة التجريبية |